Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот опинився в центрі скандалу, пов'язаного з шахрайством, згідно з розслідуванням Forbes.
Протягом трьох тижнів Крот перебував у розшуку МВС через звинувачення бразильського криптобізнесмена Карлоса Фузіами в незаконному заволодінні $35 млн.
У серпні на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про розшукуваного співзасновника Techiia, Олега Крота. Згідно з даними МВС, йому висували звинувачення в незаконній конвертації різних криптовалют, що належать бразильському інвестору, колишньому клієнту компанії Techiia, Карлосу Фузіаме, через його сумнівну репутацію в криптобізнесі.
Підставою для включення Крота до списку розшукуваних стало те, що правоохоронні органи нібито не змогли вручити йому повідомлення про підозру. Однак через 24 дні його картку було видалено з бази МВС, як свідчать дані YouControl.
Адвокат Олега Крота, Юрій Сухов, пояснює, що його клієнта було знято з розшуку через відсутність достатніх підстав для цього. Крот перебував в Україні та проживав у своїй квартирі, тому адвокат вважає, що його оголошення в розшук було необґрунтованим.
Згідно з представником пресслужби Нацполіції, Оксаною Блищик, Олег Крот з'явився до суду після оголошення його в розшук і йому було пред'явлено запобіжний захід, однак конкретних деталей не було розкрито. Після отримання матеріалів з Офісу генпрокурора, Нацполіція зняла Крота з розшуку, але він залишається підозрюваним.
Справу проти Крота описано в ухвалі Київського апеляційного суду від 31 липня 2023 року. За версією слідства, 2020 року Крот запропонував Карлосу Фузіамі інвестувати в будівництво готельного комплексу з казино на березі Дніпра в Києві. Реалізація проєкту передбачала витрати в розмірі $35 млн і термін у 16 місяців.
Звертаючись до слідства, з вересня 2020 року до квітня 2021 року на електронний гаманець Крота було здійснено приблизно 80 транзакцій у криптовалюті на загальну суму, що перевищує $35 млн. Він мав розпочати реалізацію проєкту, включно з отриманням ліцензій і внесенням депозиту на земельну ділянку, але, згідно зі слідством, цього не зробив.
Techiia - IT-холдинг, заснований 2019 року Олегом Кротом і Юрієм Лазебніковим, який об'єднує понад 10 компаній, включно з WePlay Holding, ENESTECH Software, JMIND, Culver Aviation, WP Merchandise, TECHIIA Motorsports, Aestech, Mannequin Technologies, Fleetsy і P2P Seller, деякі з яких створюють софт для різних онлайн-казино.
Як повідомила головний спеціаліст із залучення громадськості Techiia, Маріанна Коніна, у вересні 2023 року Techiia зосередилася на переході від керуючої компанії до інвестиційної. Метою є перетворення Techiia на компанію, яка управляє інвестиціями засновників, залучає зовнішні інвестиції та сама здійснює інвестиції.
За словами Коніної, сукупний дохід усього холдингу за вісім місяців 2023 року становив приблизно $56 млн. Крім різних напрямів бізнесу холдинг організував громадську організацію, яка нещодавно допомогла ЗСУ.
8 листопада 2022 року юристи компанії Aver Lex, виступаючи від імені Карлоса Фузіями, подали заяву в Національну поліцію. Заява була розглянута і провадження проти Олега Крота було запущено цього ж дня, за словами адвоката Крота.
Aver Lex відома тим, що її юристи раніше захищали президента-втікача Віктора Януковича. Керівник інформаційного департаменту фірми, Наталія Новікова, повідомила Forbes, що Aver Lex передасть запит адвокату Фузіями, Матеусу Естеваму.
